第二屆董事會第十八次會議決議公告
更新時間:2013-11-05
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于2013年11月1日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于2013年11月6日以現(xiàn)場會議方式在公司會議室召開第二屆董事會第十八次會議。會議應(yīng)出席董事九名，實際出席董事九名。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于廣東證監(jiān)局年報現(xiàn)場檢查有關(guān)問題的整改報告》。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票9票，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《公司章程修訂（第四次修訂）》（詳見公司2013-029號“關(guān)于公司章程修訂<第四次修訂>公告”）。
本議案尚需股東大會審議通過。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票9票，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計議案》（詳見公司2013-030號“關(guān)于調(diào)整2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告”）。
獨立董事發(fā)表了關(guān)于調(diào)整2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的獨立意見。
議案表權(quán)情況：本議案表決時，關(guān)聯(lián)董事謝坤洲、蘇建中、蕭志仁、鄭臺珊回避表決，本議案有效表權(quán)票5票，贊成5票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
