本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于2014年1月27日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于2014年2月10日以通訊方式召開第二屆董事會第二十次會議。會議應(yīng)出席董事九名，實際出席董事九名。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于變更募集資金專用賬戶議案》。
為加強公司募集資金管理，同意撤銷公司在中國銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)分行開設(shè)的募集資金專用賬戶，在廣東華興銀行股份有限公司廣州分行開設(shè)新的募集資金專用賬戶。
董事會授權(quán)公司財會部辦理募集資金專用賬戶變更的具體事宜，并與廣東華興銀行股份有限公司廣州分行、保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司簽署新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，待公司簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議完畢后，公司發(fā)布相關(guān)公告。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票9票，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于工商銀行綜合授信額度續(xù)期議案》。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票9票，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
